افتتاح ملتقى رؤساء وحدات الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. | يفتتح رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه، ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري، وأمين سر هيئة التحقيق الخاصة في لبنان عبد الحفيظ منصور، والمدير التنفيذي- رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي المصري محمد ابوموسى، فعاليات "الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإمتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية" في دورته الخامسة، والذي ينظمه إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري، في فندق "موفنبيك"، بيروت. وسيشارك في هذا الحدث، بحسب بيان، "رؤساء وحدات الإمتثال بمكافحة غسل الاموال في المصارف من عدة دول عربية منها: مصر، قطر، الأردن، السودان، العراق، فلسطين وتونس، للتداول في آخر المستجدات ومناقشة التحديات الجديدة التي تواجه المصارف العربية في تطبيق قوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بما فيها تحديات الامتثال للعقوبات الإقتصادية، ومدى تأثيرها على العلاقة مع البنوك المراسلة. كما سوف يتم تناول ومناقشة ظاهرة تجنب المخاطر "DE-Risking" التي تشغل المصارف العربية في وقتنا الحاضر والناجمة عن إحتمال عدم تمكن المصارف من القيام بإجراءات العناية الواجبة والحيطة والحذر Due - diligence Enhance. وسيتناول هذه المواضيع مجموعة من الخبراء من هيئة التحقيق الخاصة (SIC) في لبنان ومن السلطات القضائية والأمنية العربية وخبراء دوليون ومن القطاع المصرفي العربي".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع